Que es una sociedad anonima?
A principios de abril de 2016, la mayor reserva de archivos privados de la historia se derramó a escritores y de esta manera descubrió el oscuro universo de la extorsión por gastos marítimos, la evasión de impuestos y la contaminación que se esconde detrás de asociaciones ficticias desconocidas. Los informes, que incluían correos electrónicos, documentos de consolidación y otras correspondencias confidenciales, provenían de una oficina legal panameña generalmente secreta llamada Mossack Fonseca y fueron entregados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que los había obtenido de un informante. La vergüenza resultante siguió a otras dos anteriores, Lux Leaks y Swiss Leaks, que estaban relacionadas con la elusión fiscal autorizada por los bancos, sin embargo, predominaron en la gran cantidad de información incluida.
Llamados "Los Papeles de Panamá", los 11.5 millones de registros derramados destacan los datos de más de 200,000 elementos hacia el mar presentados por la oficina de abogados durante muchos años. Entre las 14,000 personas que fueron nombradas en el volcado de información se encontraban artistas de Bollywood, propietarios de organizaciones mexicanas de desarrollo, estrellas de fútbol y jefes de Estado. También descubrieron empresas con conexiones con la gestión de armas, el tráfico de opiáceos, la evasión de impuestos y la contaminación del petróleo. A pesar de la inmensidad de la entrega (por ejemplo, 2,6 terabytes de datos), la información se dirige a los datos de una sola oficina de abogados en un ámbito, simplemente un vistazo de algo más grande que aparece como tratos monetarios brumosos hacia el mar.
Sociedad Anonima
Cabe señalar que no todas las organizaciones o personas a las que se hace referencia en los Papeles de Panamá fueron culpadas de conducta delictiva y que el desarrollo de una organización fantasma desconocida es, en muchos barrios de todo el planeta, un ciclo totalmente legítimo. En cualquier caso, también se debe expresar que no hay una razón realmente obvia para que los propietarios de las empresas sean desconocidos. Básicamente, las empresas fantasmas desconocidas, organizaciones que permanecen en silencio y con frecuencia se liquidan exclusivamente para hacer un equilibrio financiero a través del cual se pueden canalizar los activos, son sustancias legítimas a través de las cuales se puede dirigir y guardar el comportamiento delictivo sin ningún problema. Para las personas que desean jugar con los principios, las conchas misteriosas son carcasas para los malos y los ladrones.
A medida que funciona, cada año se presentan más organizaciones, desconocidas y públicas, en los Estados Unidos que en cualquier otro barrio. Según un indicador, casi 2,000,000 de organizaciones se crean anualmente y Delaware, el punto focal del desarrollo de organizaciones en los Estados Unidos, tiene un mayor número de organizaciones que de personas.1 Un trabajador de bajos ingresos en Wilmington, la capital del estado fue en un momento particular "hogar" de unas 300,000 empresas. Si bien el desarrollo de la organización es un negocio enorme (alrededor del 25% del plan financiero de Delaware proviene de gastos y cargos corporativos), el lado nublado de los elementos misteriosos se aclara rápidamente. A pesar de la evasión de impuestos y los oscuros compromisos de misión, los proyectiles con base en Estados Unidos se han utilizado para ocultar los rendimientos de ejercicios tan diferentes como el porte de cigarrillos y la gestión de armas.
Sociedad Anonima en Estados Unidos
Por qué el arreglo de la organización en los Estados Unidos es generalmente sorprendente. (Nota: los elementos corporativos se hacen a nivel estatal) es que es tan fácil hacer una empresa y cómo se espera que los datos individuales mínimos lo hagan como tal. Sin duda, esta tarea fue animada por una parte del personal de GFI que estaba siguiendo el curso ordinario de obtener una tarjeta de biblioteca en la biblioteca Martin Luther King, Jr. en Washington, DC. Mientras terminaba el trabajo de escritorio necesario y entregaba su permiso de conducir y una factura de servicios como verificación de presencia y hogar, entendió que necesitaba dar datos innegablemente más privados de los que se esperaría de una organización. Al diferenciar el daño que podía hacer con su tarjeta de biblioteca del daño que podía hacer con una organización misteriosa, y la distinción en los requisitos previos de información privada tenía aún menos rima o razón. Sin embargo, un gran número de estadounidenses dan alegremente datos individuales a su estado para obtener una tarjeta de biblioteca, mientras que algunos legisladores estatales y gubernamentales lloran constantemente por la aparente interrupción de la seguridad que supondría dar datos sobre quién finalmente posee una organización.
Este informe ilustra, bajo una premisa estado por estado, que una necesidad individual de dar innegablemente más datos privados a un estado para obtener una tarjeta de biblioteca que para hacer una organización.
Sociedad Anonima Importancia
Para dar forma a una organización en cualquier estado de los Estados Unidos, no es importante reconocer o dar ningún dato sobre la(s) persona (s) que finalmente controlarán la organización. A veces ni siquiera es importante dar datos sobre quién se ocupará de la organización y, cuando se requieren algunos datos sobre directores (por ejemplo, funcionarios o jefes), es excepcionalmente restringido.
La Integridad Financiera Mundial abrazó esta exploración con el argumento de que las organizaciones misteriosas, u organizaciones con propiedad oculta, son un vehículo esencial para mover y ocultar los retornos de las malas acciones que están abriendo aberturas en constante desarrollo en la textura de nuestro público en general, como la explotación ilegal, el pago, la creación y el tráfico de drogas y la tergiversación. También se pueden utilizar para ocultar cosas compradas con esos activos criminales, por ejemplo, comprar un terreno o un yate por el bien de una de estas misteriosas organizaciones, que muchas veces es parte de la forma más común de lavar ese dinero criminal. Se utilizan para mover activos a aquellos que participan en la guerra psicológica.
Sociedad Anonima Solicitudes
Debido tanto a las solicitudes de tarjetas de biblioteca como a las solicitudes a las organizaciones chape, los datos de inscripción se entregan a un brazo del gobierno estatal. En 2012, el último año para el cual la información es accesible, había 170,593,000 titulares de tarjetas de biblioteca alistados. Eso es 170,593,000 estadounidenses que estaban listos para dar datos detallados sobre su carácter, sutilezas de contacto individuales y dirección y para verificar estos datos cara a cara. Sin embargo, una y otra vez, los administradores estatales y gubernamentales lamentan que requerir cualquier dato sobre las personas que poseen o controlan las organizaciones sea un ataque extravagante a la seguridad, sea excesivamente problemático o exorbitante de recopilar, y haga que la consolidación de las organizaciones sea inadecuadamente lenta.
Gran parte del tiempo en los Estados Unidos también, en todo el planeta, el secreto de las organizaciones estadounidenses hace que sea increíblemente difícil para los especialistas en cargos policiales seguir el dinero en efectivo, localizar a las personas detrás de estas misteriosas organizaciones y descubrir y procesar a los matones y organizaciones criminales responsables de estos ejercicios destructivos e intolerables. Es molesto que sea tan natural hacer una organización desconocida y, a veces, hacerlo en menos de un día.
Sociedad Anonima Empresas
En un video de YouTube bastante perturbador, aunque hilarante, una mujer establece una empresa de Delaware para su felino mascota en menos de cinco minutos.
Nos ha desconcertado que las autoridades, tanto del gobierno estatal como nacional, hayan percibido este problema básico e inevitable durante mucho tiempo, pero que no hayan actuado para abordarlo.
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