Washington dice Deutsche Bank Rusia liquidacion negocios: pantallas exteriores designados por los especialistas del estado de Nueva York han sugerido que el mayor prestamista de Alemania, Deutsche Bank, debe dejar de trabajar juntos en Rusia, para evadir los peligros potenciales asociados con las prácticas ilícitas.
Deutsche Bank supuestamente tiene la intención de extender su negocio ruso, independientemente de una serie de vergüenzas asociadas con casos de evasión fiscal ilegal, y una progresión de sólidas multas por incapacidad para actuar contra ellos.
La llamada de la oficina de abogados con sede en Chicago Jenner y Block se produjo cuando los esfuerzos realizados por los auxiliares del banco en Rusia contra los ensayos de evasión fiscal se consideraron deficientes, según fuentes asociadas con el tema citadas por el Wall Street Journal. Las pantallas supuestamente dijeron que Deutsche Bank corre un alto peligro de posible acusación en caso de que continúe trabajando juntos en Rusia.
Washington dice Deutsche Bank Rusia liquidacion negocios
Estados Unidos estableció una vigilancia sobre el movimiento monetario de la oficina de Deutsche Bank en Rusia después de que uno de los mejores especialistas en préstamos del mundo fuera multado con $ 425 millones por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York y £ 163 millones por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, con respecto al lavado
La oficina de cheques no tiene ninguna opción legal para dirigir el arreglo del banco. No obstante, las pantallas pueden dar datos al perro de guardia monetario de Nueva York, que se encuentra en una situación para forzar multas y presentar aprobaciones.
Recientemente, los controladores estadounidenses asociaron a Deutsche Bank con el fomento de la mayor parte de los $ 2 billones de intercambios dudosos en todas partes que fueron aclamados en algún lugar en el rango de 1999 y 2017.
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Seis jefes de petróleo estadounidenses condenados en Venezuela por acusaciones de degradación
Un tribunal venezolano ha descubierto a seis cabezas de petróleo estadounidenses, conocidas como Citgo 6, culpables de una amplia parcela de contaminación, condenándolas rápidamente a la cárcel el jueves.
Todos los hombres trabajaron para Citgo, una organización de refinación estadounidense poseída por la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA. Fueron capturados en la capital Caracas tres años atrás después de presentarse allí para una conferencia.
El anterior presidente de Citgo, José Ángel Pereira, fue condenado a más de 13 años de cárcel y recibió una multa de $ 2 millones. Los otros (todos los VP de la organización en ese momento) -Gustavo Cárdenas, Jorge Toledo, Tomeu Vadell, José Luis Zambrano y Alirio José Zambrano - recibieron sentencias de algún lugar en el rango de ocho y 10 años. Podrían ser entregados en libertad condicional en unos pocos años, dijo el abogado de protección Jesús Loreto.
Cinco de los capturados son venezolano-estadounidenses con establecimientos en Texas y Louisiana, y uno es un ocupante perpetuo de los Estados Unidos, según informes de los medios.
Según Human Rights Watch, la reunión fue culpada por marcar un arreglo que fue "ominoso" para la empresa petrolera estatal de Venezuela. Los hombres han negado cualquier mal comportamiento.
Alirio Rafael Zambrano, cuyos dos hermanos se encuentran entre los encuestados, dijo que eran "verificadamente irreprensibles" y sobrevivientes de "opresión psicológica legal"." Ninguna prueba introducida para la situación refuerza una condena culpable, afirmó, citado por el New York Times.
Una de las abogadas, María Alejandra Poleo, dijo que el caso fue "drenado de pruebas", y agregó: "obviamente el guardia ofrecerá la opción."
Hace una semana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que Washington seguirá haciendo lo "más extremo" para llevar a los hombres a casa. "El gobierno de los Estados Unidos ha requerido consistentemente la llegada sin reservas del Citgo 6 y su re-visitación de los Estados Unidos. Estos seis estadounidenses y sus familias han soportado lo suficiente; es la oportunidad ideal para que [el presidente] Maduro deje de lado los asuntos gubernamentales y permita que estas familias se unan", dijo Pompeo.
En 2019, Washington presentó sanciones contra la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA (que representa alrededor del 95 por ciento de los ingresos de tarifas de la nación) después de percibir al pionero de la resistencia Juan Guaido como presidente de tiempo.
